公告日期：2017-07-12

证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-051900955 海创B股海航创新股份有限公司第七届董事会第14次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月8日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第14次会议的通知，于2017年7月11日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过如下议案：1、《关于聘任杨英明先生为公司副总裁的议案》因公司业务发展需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任杨英明先生为公司副总裁。该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第14次会议审议的相关事项的独立意见》。特此公告海航创新股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日附件：杨英明先生个人简历杨英明，男，1962年3月出生，上海人，1983年7月毕业于中国民航大学计划财务专业，2001年毕业于LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA，获MBA学位；曾任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发公司销售经理，江苏联能电子技术有限公司办公室主任、总助、董秘，上海未来宽带技术股份有限公司技术服务部副总经理，九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司常务副总经理。现任海航创新股份有限公司董事兼财务总监。[点击查看原文][查看历史公告]

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