公告日期：2017-05-23

海航创新股份有限公司2016年年度股东大会会议材料2017年6月上海海航创新股份有限公司2016年年度股东大会注意事项为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。海航创新股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年6月2日9：00上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2017年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2017年6月2日9:15-15:00现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店4楼莱茵厅序号 内 容1 主持人报告出席情况2 介绍计票人、监票人3 审议《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》4 审议《公司2016年度利润分配预案》5 审议《公司2016年度董事会工作报告》6 审议《公司2016年度监事会工作报告》7 审议《关于公司2017年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》8 审议《关于提议公司2017年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》9 听取《公司2016年年度报告全文及摘要》10 听取《公司2016年度独立董事述职报告》11 股东发言12 投票表决13 宣布表决结果14 形成会议决议15 律师发表法律意见16 闭会海航创新股份有限公司董事会一、公司2016年度财务决算报告和公司2017年度财务预算报告各位股东、股东代表：公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的具体内容如下：2016年度公司财务决算情况如下：根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果：2016年度公司共实现营业收入人民币3,609.87万元，归属母公司所有者的净利润人民币-19,264.46万元，每股收益人民币-0.15元。截至2016年12月31日，公司资产总额为人民币36.14亿元，其中：流动资产人民币18.18亿元，无形资产人民币4.68亿元，在建工程人民币4.57亿元，投资性房地产人民币3.13亿元，固定资产人民币0.53亿元，长期股权投资人民币0.33亿元；公司总负债人民币20.58亿元，其中：流动负债……[点击查看原文][查看历史公告]

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