公告日期：2017-03-23

海航创新（海南）股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料2017年3月上海海航创新（海南）股份有限公司2017年第一次临时股东大会注意事项为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。海航创新（海南）股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年3月31日9：00上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2017年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2017年3月31日9:15-15:00现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店5楼尼罗厅序号 内 容1 主持人报告出席情况2 介绍计票人、监票人3 审议《关于变更公司名称的议案》4 审议《关于修改公司章程的议案》5 股东发言6 投票表决7 宣布表决结果8 形成会议决议9 律师发表法律意见10 闭会海航创新（海南）股份有限公司董事会一、关于变更公司名称的议案各位股东、股东代表：根据公司未来发展需要，拟将公司中文名称由“海航创新（海南）股份有限公司”变更为“海航创新股份有限公司”，公司英文名称由“HNAINNOVATION(HAINAN)CO.,LTD.”变更为“HNAINNOVATIONCO.,LTD.”（最终以工商部门核准的公司名称为准）。公司证券简称及证券代码保持不变。公司第七届董事会第10次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。海航创新（海南）股份有限公司董事会二、关于修改公司章程的议案各位股东、股东代表：根据公司变更名称的实际情况，并进一步加强公司治理，现拟对公司章程相应内容进行如下修改：公司章程第四条原为：公司注册名称：海航创新（海南）股份有限公司英文名称：HNAINNOVATION(HAINAN) CO.,LTD. （具体内容以工商部门核准的内容为准）现拟修改为：公司注册名称：海航创新股份有限公司 英文名称：HNAINNOVATIONCO.,LTD.（具体内容以工商部门核准的内容为准）公司章程第一百七十……[点击查看原文][查看历史公告]

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