公告日期：2016-12-13

北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,ChaoyangDistrict,BeijingChina电话/TEL：（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com北京市康达律师事务所关于海航创新（海南）股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书康达股会字[2016]0338号二○一六年十二月北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 菏泽HEZE 成都CHENGDU北京市康达律师事务所关于海航创新（海南）股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书康达股会字[2016]第0338号致：海航创新（海南）股份有限公司北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《海航创新（海南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规，就公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）相关事宜出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司章程；2、公司董事会第七届董事会第5次会议决议；3、公司董事会关于召开本次会议的通知公告文件及各项报送文件；4、本次会议会议材料；5、本次会议股东到会登记记录及凭证资料；6、本次会议提案及其他相关文件。在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次会议审议的提案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的准确性进行核查和发表意见。本所律师已经对相关文件进行了审查和验证。在进行审查验证过程中，本所律师假设：1、在本法律意见书中，本所律师假定出席本次会议（含委托代理人出席）的股东（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2016年 12月1日下午上海证券交易所交易结束后登记在册的公司A股股东及截至2016年12月6日下午上海证券交易所交易结束后登记在册的公司B股股东为准）所持有的公司股份均合法有效，假定所有被授权出席本次会议并行使表决权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人真实意思的表示。2、所有提供于本所的文件均是真实、准确、完整的，所有与本意见书相关的事实都已经向本所如实、全面披露。3、所有提交于本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的召集、召开及公司董事会提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具意见如下：一、关于本次会议的召集、召开程序1、2016年11月14日，公司召开第七届董……[点击查看原文][查看历史公告]

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