公告日期：2016-12-05

海航创新（海南）股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议材料2016年12月上海海航创新（海南）股份有限公司2016年第五次临时股东大会注意事项为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。海航创新（海南）股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2016年12月12日9：00上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2016年 12月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2016年12月12日9:15-15:00现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室序号 内 容1 主持人报告出席情况2 介绍计票人、监票人3 审议《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案》4 审议《关于修改公司章程的议案》5 审议《关于修改的议案》6 审议《关于修改的议案》7 审议《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》8 股东发言9 投票表决10 宣布表决结果11 形成会议决议12 律师发表法律意见13 闭会海航创新（海南）股份有限公司董事会一、关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案各位股东、股东代表：因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟提议选举张鹏先生为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，刘丹先生不再担任公司董事、审计委员会委员职务。公司第七届董事会第5次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。附件：张鹏先生个人简历张鹏先生个人简历张鹏，男，1973年8月出生，1994年毕业于中国民用航空学院。1994年7月加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程事业部副总经理、大新华航空技术有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司总裁、金鹿（北京）公务航空有限公司董事长兼总裁、上海金鹿公务航空有限公司董事长、香港航空公务机管理有限公司董事长。海航创新（海南）股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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