公告日期：2016-12-03

证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2016-144海航创新（海南）股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会取消部分议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2016年第五次临时股东大会2、股东大会召开日期： 2016年12月12日3、股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日Ａ股 600555 海航创新 2016/12/1 －Ｂ股 900955 海创B股 2016/12/6 2016/12/1二、 取消部分议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称1 《关于对外转让全资子公司海南海创企业管理有限公司 100%股权以及公司应收海南海创企业管理有限公司债权的议案》2、取消议案原因交易对方已明确提出鉴于当前的实际情况，决定终止本次交易。相关交易的协议目前已无法再签署，交易无法按原计划实施。基于上述情况，公司董事会决定取消本议案，不再提交2016年第五次临时股东大会审议。本次取消议案符合《股东大会议事规则》和《公司章程》有关规定。三、 除了上述取消议案外，于2016年11月26日公告的原股东大会通知事项不变。四、 取消部分议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2016年12月12日 上午9点召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年12月12日至2016年12月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东 B股股东非累积投票议案1 《关于提议选举张鹏先生为公司董 √ √事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案》2 《关于修改公司章程的议案》 √ √3 《关于修改的 √ √议案》4 《关于修改的议 √ √案》5 《关于为公司董监高购买董监高责 √ √任险的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述各议案已经公司2016年11月14日第七届董事会第5次会议审议通过，详见公司刊登于2016年11月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第 5次会议决议公告》。2、特别决议议案：2、3、43、对中小投资者单独计票的议案：1、……[点击查看原文][查看历史公告]

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