公告日期：2015-11-16

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-076900955 九龙山B上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第25次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：独立董事欧阳润先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。董事李勤夫先生、李梦强先生对第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十四项议案投弃权票。本次董事会第一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十三项议案未获通过，重组预案未通过。上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月7日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第25次会议的通知，于2015年11月12日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，独立董事欧阳润先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：一、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对本议案回避表决。董事李勤夫先生、李梦强先生弃权，弃权理由：本董事注意到，收购标的一新华旅行网络服务有限公司（“新华旅行”）的正式审计报告、评估报告并未出具。目前仅根据会议资料-《关联交易预案》所载内容，截止2015年8月31日，新华旅行100%股权帐面值约30,559.24万元，预估值为302,380万元，增值271,820.76万元，增值率为889.49%。且新华旅行于2015年8月28日与原股东签订了《增资框架协议》，增资金额为美元1165万元。收购标的二上海华势信息科技有限公司（“华势科技”）的正式审计报告、评估报告并未出具。目前仅根据会议资料-《关联交易预案》所载内容，截止2015年8月31日，华势科技20%股权帐面值约2,941.22万元，预估值为16,082万元，增值13,140.78万元，增值率为446.78%。以上两项标的资产评估增幅巨大，未来盈利能力不清。本董事就两项标的资产的交易价格是否公允持保留意见，同时也无法保证本次交易预案内容的真实、准确、完整。本董事就本议案弃权。二、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对本议案回避表决。董事李勤夫先生、李梦强先生弃权，弃权理由：同议案一。三、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（一）本次交易整体方案表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对本议案回避表决。董事李勤夫先生、李梦强先生弃权，弃权理由：同议案一。（二）发行股份购买资产1、交易对方表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对本议案回避表决。董事李勤夫先生、李梦强先生弃权，弃权理由：同议案一。2、标的资产表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对本议案回避表决。董事李勤夫先生、李梦强先生弃权，弃权理由：同议案一。3、标的资产的价格及定价依据表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对本议案回避表决。董事李勤夫先生、李梦强先生弃权，弃权理由：同议案一。4、过渡期损益安排表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对本议案回避表决。董事李勤夫先生、李梦强先生弃权，弃权理由：同议案一。5、发行股票的种类和面值表决结果：同意2票；弃权2票；反对0票。本议案未获通过。关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、杨卫东先生对……[点击查看原文][查看历史公告]

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