公告日期：2017-05-18

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2017-016江苏康缘药业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区8号楼8层公司806会议室（康缘药业办公楼）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,950,9653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.0047份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1. 公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事董强先生因工作原因未能出席本次会议，副董事长凌娅女士因工作原因未能出席本次会议；2. 公司在任监事2人，出席2人，公司监事候选人滕苏扬先生列席了本次会议；3. 公司董事会秘书出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：公司2016年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：董事会2016年度工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：监事会2016年度工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、议案名称：公司2016年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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