公告日期：2017-04-26

江苏康缘药业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料二〇一七年五月十七日江苏康缘药业股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月17日 10点00分召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区8号楼8层公司806会议室（康缘药业办公楼）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月17日至2017年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议议程：1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到； 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；3、审议议案：序号 议案名称1 公司2016年年度报告及其摘要2 董事会2016年度工作报告3 监事会2016年度工作报告4 公司2016年度财务决算报告5 公司2016年度利润分配预案6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案8 关于公司预计2017年度日常关联交易的议案9 关于修改《公司章程》的议案10 关于选举滕苏扬先生为公司第六届监事会监事的议案注：因公司本次仅选举一位监事，故议案10不适用累积投票制。4、听取《2016年度独立董事述职报告》；5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；7、统计并宣布现场投票表决结果；8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；9、宣读本次股东大会决议；10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；11、签署会议文件；12、主持人宣布本次股东大会结束。三、股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。……[点击查看原文][查看历史公告]

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