公告日期：2016-09-14

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-030江苏康缘药业股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的：双方共同设立康缘华威医药有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）投资金额：1.2亿元合作投资方：南京华威医药科技开发有限公司一、对外投资概述（一）基本情况为加快江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）在化学药领域布局和产业平台建设，公司和南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“南京华威”，与公司合称“协议双方”）于2016年9月12日签订《合作协议》（以下简称“协议”），拟共同出资2亿元人民币设立康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”），其中，公司拟以自有资金出资1.2亿元人民币，占康缘华威总股本的60%。（二）审议情况公司第六届董事会第二次会议通知于2016年9月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年9月12日以通讯方式临时召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议了上述事项, 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资事项无需经股东大会审议。南京华威控股股东新疆百花村股份有限公司董事会亦于2016年9月12日审议通过上述事项。本次对外投资事项尚需经新疆百花村股份有限公司股东大会审议通过。（三）公司与南京华威无关联关系，本次合作投资未构成关联交易，不属于重大资产重组事项。二、合作方基本情况1、南京华威医药科技开发有限公司南京华威是专业从事化学新药研究的高新技术企业，专注于化学创新药物及仿制药的开发，拥有手性合成、缓控释技术、创新给药系统、新分子药物筛选等多项前沿技术的研究并取得了数十项技术发明专利，是国内同行业中处于领先地位的新药研发外包服务公司，近几年化学药新药、仿制药研究申报注册数量处于国内同行领先地位。企业性质：有限责任公司注册地：南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号F6幢731室法定代表人：张孝清注册资本：1254.6108万人民币设立时间：2000年06月30日主营业务：生物医药产品开发、技术转让控股股东：新疆百花村股份有限公司（证券代码：600721；证券简称：*ST百花）截至2015年12月31日，南京华威总资产为23,107万元，净资产为16,828万元，2015年度实现的营业收入为11,091万元，净利润为7,185万元。三、投资标的基本情况1、公司名称：康缘华威医药有限公司,具体以工商部门核准的名称为准。2、企业性质：有限责任公司3、拟注册资本：2亿元人民币4、拟经营范围：化药新药的研发、生产及销售 ,具体以工商部门批准经营的项目为准。5、股东出资方式：现金6、董事会及管理层安排：董事会由5名董事组成，其中，公司委派3人，南京华威委派2人，董事长由本公司委派；康缘华威设监事1名,由南京华威委派。康缘华威总经理由本公司委派，财务负责人和研发负责人由南京华威委派。7、康缘华威股权结构如下：股东名称 出资金额 股权占比江苏康缘药业股份有限公司 1.2亿元人民币 60%南京华威医药科技开发有限公司或其0.8亿元人民币 40%指定子公司合计 2亿元人民币 100%四、协议的主要内容公司与南京华威签订《合作协议》，约定以下内容：（一）双方应分期缴付注册资本其中，第一期，康缘华威设立后30日内，双方按股权比例以现金缴付8,000万元注册资本；第二期，2017年7月31日前，双方按股权比例以现金缴付6,000万元注册资本；第三期，2018年12月31日前，双方按股权比例以现金缴付6,000万元注册资本。（二……[点击查看原文][查看历史公告]

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