公告日期：2017-04-22

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-003国睿科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。3、本次会议于2017年4月21日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，杨志军董事因工作出差在外，书面委托王德江董事代为表决和签署本次会议相关文件。5、本次会议由公司董事长周万幸主持，公司监事和高级管理人员列席会议。二、会议审议情况1、审议通过公司2016年年度报告全文及摘要。该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。年报内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年年度报告摘要》，《公司2016年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案将提交公司股东大会审议。2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司股东大会审议。3、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。该议案的表决结果为同意8票，反对0票，弃权1票。4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司股东大会审议。5、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润228,378,170.13元。母公司实现净利润75,962,167.32 元(含子公司分配利润实现的投资收益83,000,000.00 元)，按照10%的比例计提法定盈余公积7,596,216.73 元，加年初未分配利润262,098,537.21元，减去本年度实施2015年利润分配方案，分配现金股利56,039,422.90 元，送红股205,649,253股，期末可供股东分配的利润68,775,811.90 元。公司拟订的2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本478,731,322股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.432元（含税），共计分配现金红利68,554,325.31元。剩余未分配利润结转下一年度。该议案将提交公司股东大会审议。6、审议通过《公司2017年度财务预算报告》。该议案的表决结果为同意8票，反对0票，弃权1票。该议案将提交公司股东大会审议。7、审议通过《关于公司2017年度固定资产投资计划的议案》。根据公司战略发展规划，结合2017年度经营计划及现有资产状况，公司拟定了2017年固定资产投资计划，2017年度公司及下属子公司固定资产投资预算总额为4,032.56万元。该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。8、审议通过《关于公司2017年度对外投资计划的议案》。为拓展公司轨道交通市场，公司下属子公司南京恩瑞特实业有限公司与相关各方签订了《中电科哈尔滨轨道交通有限公司增资扩股协议》、《福州中电科轨道交通有限公司股东协议》，参股中电科哈尔滨轨道交通有限公司、福州中电科轨道交通有限公司。根据协议约定，公司2017年度预计对外投资总额为2,622万元。该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。9、审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易的议案》。该议案的表决结果为同意4票，反对0票，弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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