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公告日期:2017-05-13
证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2017-018国睿科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2017年5月12日(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 220,788,4103、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.1194(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,由于公司原董事长不再担任公司董事及董事长,半数以上董事推举王德江董事主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事陈良华先生因工作出差在外未出席会议;2、公司在任监事5人,出席5人;3、董事会秘书王贵夫先生出席会议,公司高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:公司2016年年度报告全文及摘要审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%)A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.46432、议案名称:公司2016年度董事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%)A股 219,294,627 99.3234 469,003 0.2124 1,024,780 0.46423、议案名称:公司2016年度监事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%)A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.46434、议案名称:公司2016年度财务决算报告审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权……[点击查看原文][查看历史公告]
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