公告日期：2017-05-05

GLARUNTECH国睿科技股份有限公司2016年年度股东大会会议资料2017年5月目录一、会议议程二、会议审议的议案国睿科技股份有限公司2016年度股东大会资料会议议程一、召开会议的基本情况1、股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2、股东大会召集人：董事会3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。4、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月12日9点00分。召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室。5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月12日至2017年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议的出席对象：1、2017年5月5日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员。三、会议议程（一）主持人宣布会议开始；（二）与会股东审议会议议案及听取独立董事2016年度述职报告：序号 非累积投票议案名称1 公司2016年年度报告全文及摘要2 公司2016年度董事会工作报告3 公司2016年度监事会工作报告4 公司2016年度财务决算报告5 关于公司2016年度利润分配的预案6 公司2017年度财务预算报告7 关于确认公司2016年度日常关联交易的议案8 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案9 关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案10 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案11 关于向全资子公司提供委托贷款的议案12 关于增加公司注册资本的议案13 公司章程修正案序号 累积投票议案名称14.00 关于选举董事的议案国睿科技股份有限公司2016年度股东大会资料14.01 选举胡明春为公司第七届董事会董事14.02 选举吴迤为公司第七届董事会董事14.03 选举万海东为公司第七届董事会董事14.04 选举吴冰为公司第七届董事会董事15.00 关于选举独立董事的议案15.01 选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事16.00 关于选举监事的议案16.01 选举徐斌为公司第七届监事会监事（三）股东发言及股东提问；（四）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；（六）宣布投票表决结果及股东大会决议；（七）见证律师宣读法律意见书；（八）宣布会议结束。国睿科技股份有限公司2016年度股东大会资料议案1公司2016年年度报告全文及摘要本议案有关内容详见公司2017年4月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年年度报告摘要》，《2016年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。请各位股东及股东代表审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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