公告日期：2017-04-29

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-017国睿科技股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案公告的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日披露了《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》，该公告未附上授权委托书格式及采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，现予补充，具体内容详见附件1、附件2。附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明特此公告。国睿科技股份有限公司董事会2017年4月28日附件1授权委托书国睿科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 公司2016年年度报告全文及摘要2 公司2016年度董事会工作报告3 公司2016年度监事会工作报告4 公司2016年度财务决算报告5 关于公司2016年度利润分配的预案6 公司2017年度财务预算报告7 关于确认公司2016年度日常关联交易的议案8 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案9 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案10 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案11 关于向全资子公司提供委托贷款的议案12 关于增加公司注册资本的议案13 公司章程修正案序号 累积投票议案名称 投票数14.00 关于选举董事的议案 —14.01 选举胡明春为公司第七届董事会董事14.02 选举吴迤为公司第七届董事会董事14.03 选举万海东为公司第七届董事会董事14.04 选举吴冰为公司第七届董事会董事15.00 关于选举独立董事的议案 —15.01 选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事16.00 关于选举监事的议案 —16.01 选举徐斌为公司第七届监事会监事委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监……[点击查看原文][查看历史公告]

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