公告日期：2017-06-15

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：2017-073号重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”、“公司”或“本公司”）董事会于2017年 6月12日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，并于2017年6月14日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议经审议并形成如下决议：一、审议并通过《关于公司为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司提供担保额度的议案》同意公司拟按出资比例为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司（以下简称：“盛资房产”）提供90,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。公司将按其出资比例为盛资房产提供担保，并按出资比例承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与盛资房产及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。具体内容请详见《关于公司为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司提供担保额度的公告》（临2017-075号）。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。二、审议并通过《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的议案》同意公司对控股子公司上海通闳网络科技有限公司进行清算注销，并授权管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。该议案将提交公司股东大会审议。具体内容请详见《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的公告》（临2017-076号）。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。三、审议并通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》 鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象顾博、侯祥、祝里仁、丁树俊共4人已办理离职手续，董事会同意以3.22元/股的价格回购其已授予但尚未解锁的合计86万股限制性股票，并办理回购注销手续。独立董事对公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票相关事项发表了独立意见。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临2017-077号）。该议案将提交公司股东大会审议。本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审议并通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-078号）。本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年六月十四日附件1：重庆市迪马实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆市迪马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第六届董事会第十八次会议议案后发表以下独立意见：一、针对《关于公司为……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。