公告日期：2016-05-28

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2016-046号重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2016年5月16日以电话和传真方式发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，并于2016年5月27日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长向志鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》同意选举向志鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。二、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》同意选举罗韶颖女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》根据董事长的提名，董事会聘任杨永席先生为公司总裁，任期三年。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据董事长的提名，董事会同意聘任张爱明先生为公司董事会秘书，任期三年。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据董事长的提名，同意聘任童永秀女士为公司证券事务代表，任期三年。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。六、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》经公司总裁提名，公司同意聘任易琳女士为公司副总裁兼财务负责人，同意聘任张爱明先生、郭世彤先生为公司副总裁，任期均为三年。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。七、审议并通过了《关于换选公司董事会专门委员会的议案》同意公司董事会换届选举审计委员会的成员为宋德亮、向志鹏，张忠继，召集人为宋德亮；换届选举董事会薪酬与考核委员会成员为宋德亮、张忠继、向志鹏，召集人为宋德亮；换届选举董事会提名委员会成员为向志鹏、张忠继、易琳，召集人为向志鹏；换届选举董事会战略委员会成员为向志鹏、乔贇、易琳，召集人为向志鹏。本议案7票同意，0票反对，0票弃权。八、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。(临2016-48号)本议案7票同意，0票反对，0票弃权。九、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》。((临2016-49号)本议案7票同意，0票反对，0票弃权。十、审议并通过了《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》具体内容详见本公告附件本议案7票同意，0票反对，0票弃权。十一、审议并通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》具体内容详见公司公告的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。(临2016-50号)本议案7票同意，0票反对，0票弃权。十二、审议并通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》具体内容详见本公告附件本议案7票同意，0票反对，0票弃权。十三、审议并通过《关于公司发行新东原物业资产支持专项计划产品的议案》具体内容详见公司公告的《关于发行新东原物业资产支持专项计划的公告》(临2016-51号)十四、审议并通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》具体内容请详见《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(临2016-52号)上述议案八～十二尚需提请公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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