公告日期：2016-03-18

重庆市迪马实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二零一六年三月股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。一、股东大会设证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向证券部办理签到登记手续。五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券部进行发言登记，证券部员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。七、在大会进行表决时，股东不得发言。八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事、违规录音摄像及侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。重庆市迪马实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程时间：2016年3月25日下午14：00点地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼紫会议室会议召集人：公司董事会主持人：董事长会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。会议议程：一、主持人宣布会议须知和大会出席情况二、由出席会议的股东推选计票、监票人2名三、会议议案审议：1、审议《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》2、审议《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》3、审议《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》4、审议《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件七、见证律师宣读本次股东会法律意见书八、主持人宣布会议结束议案一关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案各位股东：公司全资子公司上海贵行投资管理有限公司（以下简称：“贵行投资”）之全资子公司上海之方实业有限公司（以下简称：“上海之方”,贵行投资持股100%）与深圳市平庆投资管理有限公司、上海碧荣投资管理有限公司于2015年12月23日通过联合竞拍方式参与上海市南泉北路201号市土地交易市场国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海奉贤区南桥新城16单元32-04区域地块（地块公告号：201513501）的国有建设用地使用权,并取得成交确认书（沪上海市奉贤区规划和土地管理局挂字201513501）。具体内容详见《关于公司子公司获得房地产项目的公告》（临2015-131号）。上海之方实业有限公司（拟投资比例30%）与深圳市平庆投资管理有限公司（拟投资比例40%）、上海碧荣投资管理有限公司（拟投资比例30%）成立合资公司上海励治房地产开发有限公司（以下简称：“励治房产”），负责该地块项目的开发建设，励治房产已完成工商核名手续。截止目前，贵行投资已按股权比例通过上海之方支付上述地块土地出让价款6.93亿元，结合土地价款支……[点击查看原文][查看历史公告]

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