公告日期：2016-03-16

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-029号重庆市迪马实业股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会2.股东大会召开日期：2016年3月25日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600565 迪马股份 2016/3/21二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：重庆东银控股集团有限公司2.提案程序说明公司已于2016年3月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有37.37%股份的股东重庆东银控股集团有限公司，在2016年3月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容审议《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》具体内容请详见第五届董事会第四十三次会议决议公告（临2016-027号）三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月10日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年3月25日14 点00分召开地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年3月25日至2016年3月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地 √产开发有限公司提供借款暨关联交易》2 《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海 √顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》3 《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提 √供担保额度暨关联交易的公告》4 《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产 √开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届董事会第四十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年3月10日、2016年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、44、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。重庆市迪马实业股份有限公司董事会2016年3月16日报备文件（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容[点击查看原文][查看历史公告]

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