公告日期：2016-02-05

证券代码：600565 证券简称：迪马股份重庆市迪马实业股份有限公司（住所：重庆市南岸区长电路8号）2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）摘要2016年2月目录第一节本次非公开发行股票方案概要......7一、本次非公开发行方案概要......7二、本次发行是否构成关联交易......9三、本次发行是否导致公司控制权发生变化......9四、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......10第二节董事会关于募集资金使用的可行性分析......11一、本次发行募集资金使用计划......11二、募集资金投资项目的基本情况......11第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况.....................................................................................................................................12二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......14三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.........................................................................................................................15四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.............................................................15五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.............................................15六、本次股票发行相关的风险说明......15第四节董事会关于公司利润分配政策的说明......19一、公司利润分配政策......19二、发行人最近三年利润分配情况......22三、公司（2015-2018年）股东分红回报规划......22公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次发行已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过；公司于2016年2月4日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，对《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等文件进行了修订，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。2、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格……[点击查看原文][查看历史公告]

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