公告日期：2017-01-04

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-001福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2016年 12月23日以书面传真方式送达各董事，会议于2017年1月3日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事6人，实到6人，董事王启林、刘翔宇、肖国锋、陈建元亲自出席会议并参加表决；独立董事鲍恩斯先生、王德良先生因公务外出委托陈建元先生代为表决。会议由董事长王启林先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况：1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；因工作原因，公司总经理李文彬先生请求辞去公司总经理职务，常务副总经理魏小平先生请求辞去公司常务副总经理职务。公司董事会同意李文彬先生、魏小平先生的辞职请求，其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。根据公司生产经营的需要，经公司董事长王启林先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任高振安先生为公司总经理；根据公司生产经营的需要，经高振安先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任陈济庭先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》；因工作原因，公司第七届董事会副董事长、董事胡建飞先生和李文彬先生请求辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会等职务。其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，根据工作需要，公司董事会决定提名高振安先生、王岳先生、陈济庭先生为第七届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会二○一七年一月三日附件：1. 高振安：男，1959年2月生，研究生学历，中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。2003年获赤峰市十百学术技术带头人，2003、2004 连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，2004 年获自治区职业道德建设十佳标兵，2004年获赤峰市劳动模范，2004年自治区经济技术创新工程奖，2005年获内蒙古自治区劳动模范，2006年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007年获内蒙古自治区优秀党务工作者，2009年获全国五一劳动奖章，2015年获全国劳动模范。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2. 王岳：男，1978年12月出生，大学学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司常务副总经理兼财……[点击查看原文][查看历史公告]

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