公告日期：2017-02-14

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-007福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知于2017年2月3日以书面传真方式送达各董事，会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事高振安、王启林、刘翔宇、肖国锋、王岳、陈济庭、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决；会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况：1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；因工作原因，公司副总经理陈新华先生、蒋志福先生、刘定能先生请求辞去公司副总经理职务；因个人原因，公司董事会秘书何泽平先生请求辞去公司董事会秘书职务。公司董事会同意陈新华先生、蒋志福先生、刘定能先生、何泽平先生的辞职请求，其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。根据公司生产经营的需要，经公司董事长、总经理高振安先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任刘来欣先生为公司副总经理，决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。刘来欣先生、程晓梅女士简历详见附件。该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。特此公告。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会二○一七年二月十三日附件：1、刘来欣：男，1963年6月出生，大学学历，中共党员，经济师、律师执业资格。福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任，分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理、生产党支部书记、党群党支部书记、公司工会主席、职工监事。现任公司党委委员、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。2、程晓梅：女，1976年9月出生，大学学历，中共党员，经济师，注册质量工程师。历任公司档案主管，体系管理专员，党支部委员，女工委副主任。现任公司证券事务代表、证券投资部部长。[点击查看原文][查看历史公告]

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