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公告日期:2015-12-31
证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2015-054铜陵精达特种电磁线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015年12月30日(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 956,063,7993、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.89(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席4人,董事李光荣先生、张剑先生因公务原因无法参加本次会议,独立董事姜长龙先生、郭海兰女士及尹振涛先生因在外出差无法参加本次会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议;其他高管3人列席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 529,855,416 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称:关于向控股子公司增加担保额度的议案审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 955,919,199 99.98 144,600 0.02 0 0.00(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)1 关于拟参与发起 364,336,286 100.00 0 0.00 0 0.00设立信用保证保险公司的议案2 关于向控股子公 364,191,686 99.96 144,600 0.04 0 0.00司增加担保额度的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明1、关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案公司控股股东特华投资控股有限公司的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币2,0……[点击查看原文][查看历史公告]
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