公告日期：2017-06-08

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2017-031山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月28日 10点 00分召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月28日至2017年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序 议案名称 类型号 A股股东非累积投票议案1 《2016年度报告全文及摘要》 √2 《2016年度董事会工作报告》 √3 《2016年度监事会工作报告》 √4 《2016年度财务决算报告》 √5 《2016年度利润分配预案》 √6 《2016年度独立董事述职报告》 √7 《2016年度激励奖金提取和分配方案》 √8 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 √财务审计机构和内部控制审计机构的议案》9 《关于对外担保的议案》 √10 《关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关 √联交易的议案》11 《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案公司已于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证……[点击查看原文][查看历史公告]

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