公告日期：2016-04-19

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016－014用友网络科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月18日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：一、《公司关于调整高级管理人员的议案》根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提议，公司决定免去郑雨林先生的高级副总裁职务。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。二、《公司关于参与投资设立银杏海投资管理有限公司暨关联交易的议案》根据公司业务发展需要，公司拟与郑雨林、浙江银杏谷投资有限公司（下称“银杏谷公司”）共同投资设立银杏海投资管理有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“银杏海公司”）。公司出资500,000元人民币，占银杏海公司的10%股权；郑雨林出资3,000,000元人民币，占银杏海公司的60%股权；银杏谷公司出资1,500,000元人民币，占银杏海公司的30%股权。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关规定，郑雨林在过去十二个月内曾为公司高级管理人员，因此郑雨林为公司的关联方，公司与郑雨林共同参与投资设立银杏海公司构成关联交易。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。详情请见《公司关于参与投资设立银杏海投资管理有限公司暨关联交易的公告》（编号：临2016-015）。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告。用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年四月十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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