公告日期：2017-08-29

泰豪科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料二一七年八月目录2017年第三次临时股东大会会议议程......2关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案......3关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案......5关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案......6泰豪科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年9月15日（周五）14:00网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 9月 15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年9月15日9:15—15:00现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室会议议程：1、会议开始2、宣读和审议议案3、回答股东提问4、投票表决5、宣布表决情况6、见证律师宣读法律意见书7、宣读大会会议决议8、会议结束议案一关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案各位股东：为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司的长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》以及泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划。一、回购股份的方案1、回购股份的方式采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。2、回购股份的用途用作股权激励计划。3、回购股份的价格本次回购股份的价格不超过人民币19.10元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。4、回购股份的资金来源以公司自有资金进行回购。5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份，回购数量2,000万股，占公司总股本的比例为2.9987%。6、回购股份的期限回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起6个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。7、决议的有效期本决议自股东大会审议通过后至回购事项办理完毕之日止的期间有效。本次回购股份资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为2,000万股的股份回购实施股权激励，有助于提升公司未来经营业绩，不会对公司经营产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。请各位股东审议。2017年8月29日议案二关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案各位股东：为……[点击查看原文][查看历史公告]

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