公告日期：2017-09-16

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2017-088债券代码：136332 债券简称：16泰豪01债券代码：136602 债券简称：16泰豪02泰豪科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,377,8213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.0381(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，其余董事因公务无法出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因公务无法出席会议；3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案1.01议案名称：回购股份的方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 280,371,721 99.9978 6,100 0.0022 0 0.00001.02议案名称：回购股份的用途审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 280,371,721 99.9978 6,100 0.0022 0 0.00001.03议案名称：回购股份的价格审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 280,371,721 99.9978 6,100 0.0022 0 0.00001.04议案名称：回购股……[点击查看原文][查看历史公告]

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