公告日期：2016-03-01

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－037河南中孚实业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2016年2月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：1、审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。3、逐项审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》(1)本次发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）；股票面值：人民币1元/股。因公司本次发行股票构成关联交易，白学成、陈海涛、钱宇作为关联方回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。(2)发行方式及发行时间本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内择机发行。因公司本次发行股票构成关联交易，白学成、陈海涛、钱宇作为关联方回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。(3)发行对象及认购方式本次发行的发行对象为河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）、南通卓联资产管理有限公司、合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）、北京银杏盛鸿投资管理有限公司（拟以其管理的银杏盛鸿定增基金二期基金参与认购）、厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）、北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）、厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙），所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。因公司本次发行股票构成关联交易，白学成、陈海涛、钱宇作为关联方回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。(4)发行数量本次非公开发行股票数量不超过1,073,985,680（含1,073,985,680股）,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量作相应调整。各发行对象认购本次非公开发行的股票具体数量金额如下：序号 认购方名称 认购金额（万元） 认购数量（股）1 河南豫联能源集团有限责任公司 90,000.00 214,797,1362 厦门豫联投资合伙企业（有限合伙） 45,000.00 107,398,5683 南通卓联资产管理有限公司 45,000.00 107,398,5684 合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙） 45,000.00 107,398,5685 北京银杏盛鸿投资管理有限公司 90,000.00 214,797,1366 厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙） 45,000.00 107,398,5687 北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙） 45,000.00 107,398,5688 厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙） 45,000.00 107,398,568合计 450,000.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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