公告日期：2016-02-04

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-024河南中孚实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年2月3日(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 940,775,3653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.0197(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席9人；2、 公司在任监事3人，出席3人；3、 董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司签署的《供用电合同》提供履约担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 940,586,065 99.9799 189,300 0.0201 0 02、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 940,586,065 99.9799 189,300 0.0201 0 03、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案此议案组为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案组的表决。3.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 12,309,832 98.4855 189,300 1.5145 0 03.02 议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 12,309,832 98.4855 189,300 1.5145 0 03.03 议案名称：发行对象……[点击查看原文][查看历史公告]

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