公告日期：2015-12-26

中孚实业河南中孚实业股份有限公司2015年第八次临时股东大会会议资料二一五年十二月目 录会议议程2议题14议题25议题313议题414议题515河南中孚实业股份有限公司2015年第八次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议时间：2015年12月30日上午9:00网络投票时间：2015年12月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：公司会议室三、主持人：公司董事长崔红松参会人员：公司股东和股东代表、全体董事、监事及部分高管人员列席人员：见证律师四、会议议程：（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；（二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单；（三）审议议案：1、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案；2、关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司资产重组的议案；3、关于公司为河南省中小企业投资担保股份有限公司提供反担保的议案；4、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行郑州农业路支行申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；5、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的5,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案。（四）参会股东及股东代表发言或提问；（五）现场参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决；（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；（八）主持人宣布会议结束。一、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案各位股东、股东代表：林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为33,168万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。截至2015年9月30日，林丰铝电资产总额为340,019.96万元，负债总额为312,985.56万元，归属于母公司净资产为26,718.64万元；2015年1-9月归属于母公司净利润为-5,793.65万元。现公司接林丰铝电的申请，该公司在华融天泽投资有限公司5,000万元融资通过招商银行股份有限公司郑州分行办理委托贷款，需由本公司提供担保，担保期限为15个月。林丰铝电此笔贷款主要用于补充流动资金。截至2015年11月底，本公司及控股子公司担保额度为97.842亿元，实际担保总额为57.386亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.06%，其中：对内实际担保总额为43.132亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的69.94%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.254亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的23.12%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达98.392亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的159.55%。本公司无逾期对外担保。请各位股东、股东代表审议。二、关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司资产重组的议案各位股东、股东代表：为进一步优化公司产业结构，提升公司盈利能力，公司拟对控股子公司河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）进行资产重组。第一、公司将持有豫联煤业49%股权转让给公司控股股东河南豫联集团有限责任公司1、交易概述豫联煤业是2010年6月在登封市工商局注册成立的其他有限责任公司，注册资本为8亿元，本公司持有其62.5%股权，中原信托持有其37.5%股权。根据公司与中原信托双方约定，中原信托持有的豫联煤业37.5%股权收益及表决权仍全部由中孚实业享有。本次公司拟将持有豫联煤业49%股权转让给公司控股股东河南豫联集团有限责任公司（以下……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。