公告日期：2015-12-26

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2015-050方正科技集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2016年1月12日本次股东大会采用的网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015 年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人： 董事会(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2016 年 1 月 12 日 14 点 30 分召开地点： 北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店 1A 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 11 日至 2016 年 1 月 12 日投票时间为： 2016 年 1 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 12 日下午 15:00止 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 关于 2015 年度新增日常关联交易事项的议案 √2 关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案√1、 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司第十届董事会 2015 年第十一次会议审议通过，内容详见2015 年 12 月 12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券3交易所网站登载《 2015 年第三次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案： 无3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、议案 24、 涉及关联股东回避表决的议案： 议案 1应回避表决的关联股东名称： 北大方正信息产业集团有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无三、 股东大会投票注意事项(一)同一表决权通过现场、 网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 1 月 11 日 15： 00 至 2016年 1 月 12 日 15： 00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（ www.chinaclear.cn）投票表决。2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；4第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（ 369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在……[点击查看原文][查看历史公告]

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