公告日期：2017-03-18

证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-017广汇物流股份有限公司第九届董事会2017年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第一次会议于2017年3月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事窦刚贵先生以电话方式参会。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经全体董事推举，会议由公司董事蒙科良先生主持。经与会董事审议与表决，会议通过如下议案：一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会2017年第一次会议通知期限的议案》鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）实施之后，公司主营业务已发生重大变化，且第九届董事会成员已经公司2017年第一次临时股东大会选举产生，公司需尽快召开董事会会议审议相关事项，因此董事会豁免召开本次会议的提前发出会议通知的要求，于2017年3月16日召开第九届董事会2017年第一次会议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举蒙科良先生（简历见附件）为公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举杨铁军先生（简历见附件）为公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，决定改聘李文强先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。五、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长的提名，选举公司第九届董事会专门委员会委员如下：战略投资委员会成员由蒙科良先生、杨铁军先生、葛炬先生组成，由蒙科良先生担任主任委员；审计委员会成员由宋岩女士、窦刚贵先生、李文强先生组成，由宋岩女士担任主任委员；提名委员会成员由窦刚贵先生、葛炬先生、李文强先生组成，由窦刚贵先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由宋岩女士、葛炬先生、杨铁军先生组成，由葛炬先生担任主任委员。各专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，决定改聘王玉琴女士（简历见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期与第九届董事会任期一致。王玉琴女士的通讯方式如下：电话：0991-6602888传真：0991-6603888邮箱：ghwl@chinaghfz.com地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼董事会秘书办公室在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王玉琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。七、审议通过……[点击查看原文][查看历史公告]

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