公告日期：2016-04-13

上海汇通能源股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（股票代码：600605）二〇一六年四月二十二日上海汇通能源股份有限公司2015年年度股东大会议程1、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一五年年度报告全文及摘要》；2、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一五年度董事会工作报告》；3、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一五年度监事会工作报告》；4、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》；5、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一五年度利润分配预案》；6、审议《续聘会计师事务所》的议案；7、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案。听取《上海汇通能源股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。上海汇通能源股份有限公司2015年年度股东大会注意事项为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会有关法规和规范要求，经大会秘书处研究，就本次股东大会的圆满召开，提出如下注意事项：一、大会召开期间，请各位股东凭通知领取会议资料，并按时进入会场。二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意会场纪律，不要喧哗、辩论，影响大会的正常进行，如有疑议可与工作人员或大会秘书处联系。三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。四、本次股东大会均采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。五、如对本公司工作有什么意见和建议，请写在“意见征询表”上，交大会工作人员，公司董事会秘书处会给予认真答复。六、股东临时要求发言的，请事前向大会秘书处报告，并出示有效证明，经大会秘书处登记后方可发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。七、股东大会召开过程中，望各位股东听从工作人员劝导，不要随意走动，遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日议案1：上海汇通能源股份有限公司2015年年度报告全文及摘要（略）（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）议案2：上海汇通能源股份有限公司2015年董事会工作报告各位股东及股东授权代表:回顾2015年，国内经济面临较大的下行压力，内外部需求疲软、人口红利减少、落后产能过剩、经济增长乏力，经济增长的动力结构发生重大调整。公司根据国家的宏观政策调整自己的发展步伐，以改革创新、结构转型为主要目标，在不利的市场环境中积极推进公司三大业务发展，使得公司在严峻的经济下行压力中，依然保持了稳步发展的良好势头。在此，公司董事会向常年坚守在一线、辛勤工作的广大职工及公司全体股东表示由衷地感谢，你们的努力和支持是我们前进的信心和动力。现将2015年度董事会工作汇报如下，请予审议。一、2015年度公司董事会工作的回顾2015年，公司董事会严格执行战略目标，灵活应对挑战，大胆开拓创新，积极稳妥推进风电事业发展，在确保一期风场平稳运营的基础上，认真做好二期风场的建设工作，并在四季度顺利实现并网发电；加大房产的装修改造及市场调研力度，提升房屋租赁价格及租户资质，为主业发展提供资金支持；不断细化和完善贸易制度，在市场条件恶劣的情况下，战略性地缩减贸易规模，控制经营风险。2015年，公司最终实现了风电、贸易、租赁三驾马车稳定发展。共实现营业收入18.42亿元；实现净利润1027.51万元，同比增长29.11%。……[点击查看原文][查看历史公告]

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