公告日期：2017-04-29

上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事2016年度述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《独立董事年度述职报告格式指引》的有关规定，作为上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，现就2016年度工作情况作如下报告：一、独立董事的基本情况目前，公司董事会有 9名董事，其中3名是独立董事。各位独立董事的基本情况如下：（一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况陈劲，自2014年6月26日起任公司独立董事。管理工程博士，博士生导师，国家杰出青年基金获得者。现任清华大学经管学院院长助理，创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长；任浙江新和成股份有限公司、浙江森马服饰股份有限公司、八方电信国际控股有限公司独立董事。王强，自 2014年6月26日起任公司独立董事。工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。最近5年任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵阳安达资产评估有限公司执行董事，中天金融集团股份有限公司独立董事，南华生物医药股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事、贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中国华融资产管理有限公司贵州省分公司等多家公司财务顾问。段竞晖，自2015年5月28日起任公司独立董事。最近5年任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事，贵州公达律师事务所主任。（二）是否存在影响独立性的情况进行说明经自查，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。二、独立董事年度履职情况（一）出席会议情况1、独立董事出席股东大会会议情况2016年，公司共召开2次股东大会，具体出席情况见下表：姓名 应出席次数 出席次数陈劲 2 0王强 2 1段竞晖 2 02、独立董事出席董事会会议情况2016年，公司第八届董事会共召开十次会议，具体出席情况见下表：姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次数次数 席次数 参加次数 席次数陈劲 10 9 9 1 0王强 10 10 8 0 0段竞晖 10 10 8 0 03、独立董事出席董事会专门委员会会议情况公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。按照公司董事会专门委员会相关工作细则的有关要求，根据各自的专业专长，我们分别在各专门委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会主任委员。2016年，共召开薪酬与考核委员……[点击查看原文][查看历史公告]

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