公告日期：2017-06-07

股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技 鹏起B股 公告编号：临2017-059鹏起科技发展股份有限公司九届十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏起科技”）第九届董事会第十六次会议于2017年6月6日以通讯表决的方式召开。会议由董事长张朋起先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定，所形成决议合法、有效。会议审议通过以下议案：一、关于提请股东大会免去公司董事会部分董事职务的议案；鹏起科技发展股份有限公司因董事会董事许宝星先生、许明景先生被依法采取强制措施，无法履行职责。根据《公司章程》第九十九条规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司董事许宝星先生、许明景先生连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席九届十四次、九届十五次董事会会议。公司董事会决定提请股东大会免去董事许宝星先生、许明景先生董事职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。本议案尚需提交股东大会审议。本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。二、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。公司拟定于2017年6月22日召开2017年第三次临时股东大会。详见公司2017年6月7日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-060）。本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。特此公告。鹏起科技发展股份有限公司2017年6月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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