公告日期：2017-04-29

2017 年第二次临时股东大会会议资料二一七年五月八日2017年第二次临时股东大会现场会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过5分钟。四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。五、大会表决采用记名投票表决。六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。鹏起科技发展股份有限公司2017年5月8日2017年第二次临时股东大会议程一、现场会议会议时间：2017年5月8日 上午9:30会议地点：浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）会议主持人：董事长张朋起先生二、网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、会议议程1、关于股东鼎立控股集团增持公司股份计划延期的议案；2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；3、关于公开发行公司债券的议案；4、关于2017年度对子公司提供预计担保额度的议案；5、股东提问；6、宣读现场会议表决结果；7、大会结束。鹏起科技发展股份有限公司2017年5月8日议案1：鹏起科技发展股份有限公司关于股东鼎立控股集团增持公司股份计划延期的议案1、鼎立控股集团拟增持鹏起科技股份的计划情况基于对公司未来发展的信心和对鹏起科技价值的认可，同时为履行社会责任，进一步维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，2016年2月1日，鼎立控股集团股份有限公司（以下简称 “鼎立控股”）提出了增持鹏起科技股票的计划，并于2月2日公告，在该公告日起六个月内，鼎立控股集团股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统增持鹏起科技，增持总金额8000万元到1.5亿元人民币之间。鉴于鹏起科技因筹划资产重组事项，于2016年4月25日起连续停牌。鼎立控股由于避免敏感期内交易鹏起科技股票以及鹏起科技股票停牌等因素，未能如期履行增持计划。因此，鼎立控股将本次股份增持计划期限延至鹏起科技股票复牌后六个月内，其他承诺不变。鼎立控股增持计划延期的议案已提交鹏起科技2016年第一次临时股东大会审议通过。因鹏起科技于2016年10月10日复牌，本次增持计划实际延期至2017年4月10日。2、提请鹏起科技召开2017年临时股东大会的原因鉴于鹏起科技于2016年11月至2017年3月期间，多次实施了重要资产的出售及收购事项，受鹏起科技定期报告及重大事项信息披露窗口期等因素影响，使鼎立控股能够增持鹏起科技股份的有效时间缩短，同时因鼎立控股的资金使用安排等问题，未能在计划时间内完成……[点击查看原文][查看历史公告]

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