公告日期：2016-10-01

股票代码：600614900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—073上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）（以下简称“上证e互动”）召开了投资者说明会，就公司关于终止发行股份购买资产事项的相关情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行了回答。具体情况如下：一、本次投资者说明会的召开情况公司于2016年9月29日披露了《关于召开终止发行股份购买资产事项投资者说明会的预告公告》（公告编号：2016-071），于2016年9月30日在“上证e互动”以网络互动方式召开了投资者说明会。参加本次投资者说明会的有公司董事长张朋起先生、公司总经理许明景先生、公司财务总监孙潇桐先生、公司董事会秘书姜卫星先生，独立财务顾问中信建投赵亮先生。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况1、请问什么时候向交易所提交复牌申请预计什么时候复牌答：您好！感谢您的关注！按照上海证券交易所的相关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，将向交易所提出复牌申请，并披露公司股票复牌公告，如无其他原因，预计复牌时间将在国庆节后的第一个交易日。谢谢！2、请问这次现金收购宝通天宇51%的股权，定价3个亿是根据什么进行的估值答：您好！感谢您的关注！这次现金收购宝通天宇51%的股权，定价3个亿是根据标的公司未来的预测现金流量，采取收益法初步确定的估值。谢谢！3、看到张先生成为公司的董事长，您以远高于市场价的价格收购原大股东的1.33亿股，您对末来鼎立股份的发展充满希望！鼎立股份将在您的带领下把发展军工业务作为公司的主导方向，并且己取得一定成果在此想听听张总对公司未来发展有何规划希望鼎立能发展成为一个真正的军工蓝筹股，不辜负中小投资者！答：您好！感谢您的关注！我们相信在未来一定的时期，我们的国防工业一定会得到长足的发展。在此大环境下，公司争取抓住行业机遇，发挥公司自身的优势，不断提升公司在国防装备行业中的地位。谢谢！4、其实是特别关心股价的异动，如果成都宝通公司能做，可以继续推进，如果不能做，及早找其他并购标的，不要在一棵树上吊死了。答：您好！感谢您的提议！公司将在本次重组后续推进过程中，充分评估相关风险，把控交易进程！谢谢！5、大股东是否会注入手中其他军工资产答：您好！感谢您的关注！公司将密切关注宏观经济政策变化，围绕科学发展主题，顺应市场变化，继续深入推进公司战略转型，完善、调整、优化当前公司产业布局。今后，军工业务将作为公司的主要方向，公司将围绕军工这一主题，逐步开展相关工作。谢谢！6、目前你在成都公司里面有持股吗如果收购，是否包括你的股份如果收购不成功，你的持股怎么办答：您好！感谢您的关注！公司本次收购标的公司的股东与本公司无关联关系，本次现金收购不涉及关联交易。谢谢！7、国防科工局批复需要宝通天宇具有装备许可证，而宝通天宇尚未取得装备许可证，这些张董不知道吗增发收购科工局不发证，难道换成现金收购就能发证了吗答：您好！感谢您的关注！（1）停牌期间，宝通天宇已向四川国防科工办提交了办理《武器装备科研生产许可证》的申请，四川国防科工办已就宝通天宇的申请事项开展的现场审查，初步认为宝通天宇基本具备申办《武器装备科研生产许可证》的条件和要求。公司将持续跟进宝通天宇《武器装备科研生产许可证》的申领审查进度，请投资者持续关注公司后续公告。（2）公司前期筹划发行股份购买资产事项按相关规定，需要走重大资产重组程序，从筹划开始至预案成功推出或终止筹划，公司股票停牌时间通常不超过5个月；而预案需国防科工局审核同意后、经过公司董事会审议通过后方可披露。鉴于国防科工局审核本次交易的时间存在不确定性，公司目前不具备披露预案的条件，为了不影响公司股票的正常交易，经与交易对方协商一致，本次收购改为以现金收购方式进行，以保证公司股票能及时复牌。谢谢！8、收购标的资产没有军工资质，为何不作为一个普通公司收购。成功后，如申请到装备许可证，可另行公告子公司获得许可证啊。这……[点击查看原文][查看历史公告]

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