公告日期：2016-09-29

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—072上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于拟现金收购成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易简要内容：拟现金收购成都宝通天宇电子科技有限公司（“标的公司”）51%股权，收购价格暂确定为人民币3.06亿元；本次交易未构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组；其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：（1）本次股权收购事项需要取得国家国防科工局的事前审查同意，是否能通过审查以及通过审查的时间存在一定的不确定性；（2）标的公司《武器装备科研生产许可证》尚在申请办理过程中，标的公司能否通过主管部门审查及取得许可证的时间存在一定的不确定性；（3）本次收购事项尚未通过国家国防科工局审查同意,因此需待审批通过后提交本公司董事会审议、经董事会审议通过后方可与交易对方签署正式股权转让协议。目前本次交易各方签订的意向书只是各方对目前意图的一个陈述，并不构成具有约束力的合同、承诺或协议。一、交易概述（一）上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）原拟发行股份及支付现金购买成都宝通天宇电子科技有限公司（以下简称“标的公司”或“宝通天宇”）100%股权并募集配套资金，并于2016年4月26日起连续停牌。根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号，以下简称“《军工事项审查管理办法》”）的相关规定，本次资产收购事项需要取得国家国防科工局的事前审查同意。标的公司《武器装备科研生产许可证》尚在申请办理过程中，该项资质的取得对于国防科工局审核本次交易事项存在重大影响，国防科工局暂未能对公司上报的重组框架方案作出批复。鉴于收购事项取得国防科工局批复的时间存在不确定性，公司因本次发行股份购买资产事项已连续停牌约5个月，为维护全体股东利益，公司经慎重考虑并与交易对方初步协商一致，终止本次发行股份购买资产交易，改为以现金方式收购标的公司51%股权。经与王文林、谭长梅、郫县渝程企业管理服务中心（有限合伙）、王树美（以下简称“交易对方”）协商一致，公司与交易对方于2016年9月28日签署了《关于成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权的收购意向书》，拟收购标的公司51%股权，收购价格暂确定为人民币3.06亿元，公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产价值进行评估，最终的交易对价将根据正式评估报告结果由公司与交易对方协商确定。（二）政府有关部门审批和公司内部决策程序情况1、根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的相关规定，本次股权收购事项需要取得国家国防科工局的事前审查同意。2、本次收购待取得国防科工局同意收购的审查意见文件之后，将提交本公司董事会审议；3、本次收购无需公司股东大会审议。（三）本次收购不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。二、交易对方的介绍1、王文林，男，中国国籍，住所：重庆市南岸区，最近三年工作：在宝通天宇任执行董事、总经理。2、谭长梅，女，中国国籍，住所：重庆市南岸区，最近三年工作：在宝通天宇任财务总监。3、王树美，女，中国国籍：住所：山东省潍坊市奎文区，最近三年工作：自由职业。4、郫县渝程企业管理服务中心（有限合伙）（1）渝程企业成立于2016年6月，位于郫县成都现代工业港北区港北三路589号，为普通合伙企业，执行事务合伙人：王文林。企业经营范围：企业管理咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）渝程企业股东情况单位：万元序号 股东名称 出资额 出资方式 持股比例（%） 合伙人性质1 王文林 7……[点击查看原文][查看历史公告]

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