公告日期：2016-09-02

中信建投证券股份有限公司关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司发行股份购买资产延期复牌的核查意见上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“鼎立股份”、“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎立股份，股票代码：600614）自2016年4月25日13:00起停牌。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为鼎立股份本次发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，对鼎立股份延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：一、本次发行股份购买资产进展情况鼎立股份正在筹划发行股份购买资产事项，标的公司从事射频及微波组产品的研发、生产和销售。公司拟发行股份收购标的公司100%股权，为提高重组的协同效应，公司拟在发行股份购买资产的同时配套募集资金（以下简称“本次重组”）。公司于2016年4月26日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-016），公司股票自2016年4月25日13:00起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于2016年5月4日、2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-024）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-029）。2016年6月3日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-030），鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年6月3日起继续停牌不超过一个月。公司分别于2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-032）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-034）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-038）。公司于2016年6月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月2日，公司发布《非公开发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2016-039），公司股票自2016年7月4日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。公司分别于2016年7月9日、2016年7月16日、2016年7月26日，公司分别发布《关于非公开发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016-040）、《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016—045）、《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016—049）。公司于2016年7月15日召开九届三次董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》及《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。2016年7月22日，上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，以网络互动方式召开发行股份购买资产继续停牌投资者说明会。2016年8月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，公司并于2016年8月2日，发布《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2016—051），公司股票自2016年8月4日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。公司分别于8月9日、8月16日、8月23日、8月30日分别发布《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016—054）、《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016—061）、《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016—063）、《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2016—065）。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司已就本次发行股份购买资产拟聘请中信建投证券股份有限公司，同时分别聘请了、北京德恒律师事务所、华普天健会计师事务所、中联资产评估集团有限公司等中介机构参与工作。各中介机构均已经开始启动尽职调查工作，目前正积极按计划推进本次重组所涉及的各项工作。截至目前，各中介机构基本完成了第一轮初步尽……[点击查看原文][查看历史公告]

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