公告日期：2016-04-12

公司代码：600617 900913 公司简称：国新能源国新B股山西省国新能源股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名董事 梁谢虎 因公出差 刘军董事 兰旭 因公出差 高慧董事 杜寅午 因公出差 潘一欢三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司以2015年6月30日总股本1,008,163,692股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共分配利润100,816,369.2元。公司拟以2015年12月31日总股本1,084,663,692股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配利润162,699,553.8元。该议案尚需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中提示的可能面对的风险因素的内容。十、 其他无目录第一节 释义......4第二节 公司简介和主要财务指标......5第三节 公司业务概要......9第四节 管理层讨论与分析......10第五节 重要事项......18第六节 普通股股份变动及股东情况......27第七节 优先股相关情况......35第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......36第九节 公司治理......44第十节 公司债券相关情况......47第十一节 财务报告......48第十二节 备查文件目录......196第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义上市公司、公司、本公司、 指 山西省国新能源股份有限公司国新能源联华合纤 指 公司原名上海联华合纤股份有限公司控股股东、国新能源集团 指 山西省国新能源发展集团有限公司宏展房产 指 太原市宏展房地产开发有限公司田森物流 指 山西田森集团物流配送有限公司山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会山西天然气 指 山西天然气有限公司联海房产 指 上海联海房产有限公司园林科技 指 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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