公告日期：2015-12-25

证券代码：600628 证券简称：新世界 上市地点：上交所上海新世界股份有限公司ShanghaiNewWorldCo.,Ltd.（注册地址：上海市黄浦区南京西路2-88号）非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一五年十二月公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次非公开发行股票完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。I特别提示1、2015年6月16日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过《非公开发行A股股票预案》，2015年7月2日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过《非公开发行A股股票预案》，2015年11月16日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。因黄浦区国资委及新世界集团不再作为认购对象，董事会对非公开发行股票方案中的募集资金数量、金额及用途进行了调整，2015年12月23日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日（即2015年6月17日），发行价格为11.64元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%。根据上海新世界股份有限公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案报告》，公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本531,799,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利79,769,890.50元，不进行送股和资本公积金转增股本。本次非公开发行股票的价格由11.64元/股调整为11.49元/股。3、本次非公开发行股票的数量为不超过114,475,194股（含114,475,194股）。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量及发行价格将相应调整。本次非公开发行股票数量最终以中国证监会核准发行的股票数量为准。4、本次非公开发行股票的对象为综艺控股、诚鼎1号资管计划等2名特定投资者。上述投资者均以现金认购本次非公开发行的股份。5、预计本次非公开发行募集现金不超过131,532万元，将全部用于大健康产业拓展项目及百货业务“互联网 全渠道”再升级项目。6、本次非公开发行完成后，上述认购对象认购的股份自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让。7、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，短期内将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。II8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善了股利分配政策。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及股利分配情况”。9、截至本预案签署之日，黄浦区国资委及其一致行动人持有公司27.09%的股份，为公司控股股东及实际控制人；本次发行完成后，黄浦区国资委及其一致行动人持有公司股份的比例将调整为22.3%，仍为公司控股股东及实际控制人。……[点击查看原文][查看历史公告]

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