公告日期：2016-09-27

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016-077上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2016年9月23日在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼公司会议室以现场方式召开并以现场方式进行表决。公司已于2016年9月21日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长朱建舟先生召集并主持。本次会议审议并通过了如下议案：一、关于公司拟与梁秀红签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案公司（以下简称“甲方”）拟与本次重大资产购买相关的业绩承诺方梁秀红（以下简称“乙方”）签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议较《业绩承诺补偿协议》（以下简称“原协议”）主要修改如下：1、承诺净利润数的确定原协议的第3条“承诺净利润数的确定”约定：根据上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）出具的信资评报字[2016]第3041号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，对标的公司全资子公司Jagex Limited 按照收益法进行评估所确定的Jagex Limited 2016年7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为10,123.90万元、29,669.87万元，32,319.53万元。双方同意，盈利补偿期内由乙方以宏达矿业本次所出售宏投网络25%股权的交易对价为限（即80,000万元）对JagexLimited收益法评估值进行业绩承诺。现修改为：根据立信评估出具的信资评报字[2016]第3041号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，对标的公司全资子公司JagexLimited 按照收益法进行评估所确定的Jagex Limited 2016年7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为1,134.81万英磅，3,325.77万英磅，3,622.78万英磅，双方同意以基准日（2016年6月30日）中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价8.9212进行折算，折算后的JagexLimited2016年7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为10,123.90万元、29,669.87万元，32,319.53万元。双方同意，盈利补偿期内由乙方以宏达矿业本次所出售宏投网络25%股权的交易对价为限（即80,000万元）对JagexLimited收益法评估值进行业绩承诺。2、实际净利润数与承诺净利润数差异的确定原协议的第4条“实际净利润数与承诺净利润数差异的确定”约定：甲方应单独在关于业绩承诺期的各年年度报告中披露JagexLimited在业绩承诺期内扣除非经常损益后的累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况，并由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。针对JagexLimited在业绩承诺期各年度内的实际净利润数由英镑折成人民币，由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进行计算。双方同意对JagexLimited利润表损益项目采用发生当期英镑兑换人民币的平均汇率进行折算，以确定Jagex Limited在业绩承诺期各年度以人民币计算的实际净利润数。现修改为：原协议的第4条“实际净利润数与承诺净利润数差异的确定”约定：甲方应单独在关于业绩承诺期的各年年度报告中披露JagexLimited在业绩承诺期内扣除非经常损益后的累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况，并由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。针对JagexLimited在业绩承诺期各年度内的实际净利润数，由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进行审计。双方同意对业绩承诺期各年度经审计的实际净利润英磅数按照基准日（2016年6月30日）中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价8.9212折……[点击查看原文][查看历史公告]

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