公告日期：2016-01-05

上海中技投资控股股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年一月十一日上海中技投资控股股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会程序及议程现场会议时间：2016 年 1 月 11 日 14 时 0 分网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的9:15-15:00。会议地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（近广灵四路）七楼 B 厅会议主持：董事长朱建舟参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员， 公司聘请的律师会议议程：一、宣读 2016 年第一次临时股东大会须知二、审议议案: 1、关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案；2、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募投项目转让暨关联交易相关事宜的议案。三、股东发言和股东提问四、现场选举会议监票人五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数六、股东和股东代表对议案进行投票表决七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束 上海中技投资控股股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会须知为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：一、 凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；三、 公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；六、 股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；七、 股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。上海中技投资控股股份有限公司二〇一六年一月十一日 议案一：关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案各位股东：上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》，现将该议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：一、 转让募集资金投资项目的概述2013 年，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金总额为 579,999,983.53 元， 募集资金净额为 530,780,718.35 元， 其中用于置换上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）前期对津滨中技的滨海生产基地建设项目投入款 13,388.07 万元，并已于 2014 年 1 月 23 日置换完毕。 截至2015 年 9 月 30 日，该募投项目累计投资金额为 14,813.98 万元，其中自有资金投入为 1,425.91 万元。现公司控股子公司中技桩业及其控股的天津中技桩业有限公司（以下简称“天津中技”）拟将合计持有的募投项目公司津滨中技 100%股权全部转让给上海轶翔。鉴于受让方上海轶翔的控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）的控股股东颜静刚先生也是中技控股的控股股东及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易管理制度》的相关规定， 上海轶翔为公司的关联法人，故募投项目公司股权转让构成了关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该募投项目公司股权转让回收的资金拟永久用于补充公司的流动资金。二、 募投项目转让的具体原因（一）……[点击查看原文][查看历史公告]

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