公告日期：2016-04-27

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会2015年度工作报告根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。2015年，公司董事会进行了换届选举，第八届董事会于2015年6月起履职。现将2015年度履职情况报告如下：一、 审计委员会会议召开情况公司第七届董事会审计委员会由独立董事周忠惠、独立董事张文军、董事楼家麟组成，主任委员由独立董事周忠惠先生担任。报告期内，审计委员会共召开了4次审计委员会会议：1、2015年1月21日，第七届董事会审计委员会召开第十九次会议，与年审会计师沟通年报审计计划安排。2、2015年2月12日，第七届董事会审计委员会召开第二十次会议，审议通过《公司2014年度报告正文及全文》、《公司2014年度财务报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘并确定审计机构2014年度工作报酬的议案》、《2014年度内部控制的自我评价报告》、《第七届审计委员会2014年度工作报告》。3、2015年4月26日，第七届董事会审计委员会召开第二十一次会议，审议通过《公司2015年第一季度报告》。4、2015年6月3日，第七届董事会审计委员会召开第二十二次会议，审议通过《关于重组后上市公司2015年度预算的议案》、《关于重组后上市公司2015年度新增日常经营性关联交易的议案》。公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈世敏、独立董事金宇、董事楼家麟组成，主任委员由独立董事陈世敏先生担任。报告期内，审计委员会共召开了9次审计委员会会议：1、2015年8月13日，第八届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过《公司2015年半年度报告正文及全文》、《关于对会计政策及会计估计的统一和修订的议案》、《公司内部监督管理制度建立的工作汇报》、《公司2015年内控规范建设、实施及评价的计划》。2、2015年8月27日，第八届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过《关于认可兆驰股份定向增发调整后方案的议案》、《关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案》。3、2015年9月22日，第八届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过《关于公司控股子公司艾德思奇委托贷款展期的议案》、《关于公司与云集将来传媒（上海）有限公司、美国DiscoveryNetworksAsiaPacificPTELTD联合制作真人秀原创节目的议案》。4、2015年9月29日，第八届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过《关于审议公司2015年7月31日净资产审计报告的议案》、《关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案》。5、2015年10月26日，第八届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过《公司2015年第三季度报告正文及全文》、《关于下发各事业群组建立内部控制规范工作小组和建立群内部控制规范日常负责人员的通知》、《审计委员会运作的具体工作安排操作细则》（试行）、《年度财务审计及内控审计具体工作安排操作细则》（试行）、《经济责任审计实施细则》（试行）、《经济责任审计事务所选聘的具体工作安排细则》（试行）、《关于下发公司合并范围内子控股公司制定内控缺陷标准的通知》、《公司2015年年报预审计划》。6、2015年11月17日，第八届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过《关于公司与SMG共同出资设立上海文化广播影视集团财务有限公司的议案》。7、2016年1月29日，第八届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过《公司领导干部任前经济责任告知制度》（试行）、《公司审计整改制度》（试行）、《公司内部审计情况报表制度》（试行）、《公司2015预审沟通计划》、《公司2015年年审安排计划》。8、2016年2月12日，第八届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过《公司内审工作2015年小结》、《公司内审工作2016年工作计划》。9、2016年4月18日第八届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通过《年审会计师事务所向审计委员会汇报年审情况专题报告》、《公司2015年度报告》正文及全文、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司2016年第一季度报告》正文及全文、《公司20……[点击查看原文][查看历史公告]

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