公告日期：2017-05-04

—1—证券代码： 600640 股票简称： 号百控股 编号： 临 2017-017号百控股股份有限公司监事会八届二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。号百控股股份有限公司监事会于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开了八届二十一次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了一下议案：一、关于公司监事会换届选举的议案鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，经公司控股股东——中国电信集团公司研究推荐，本次监事会审议通过： 周响华、易梅青为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。监事的任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。以上 2 位监事候选人的简历详见附件本议案将提交公司股东大会审议。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。二、关于审核公司董事会八届二十六次会议议案提交内容及程序合规性的议案。 公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会八届二十六次会议，会议审议并通过了以下议案：1.关于董事会换届选举的议案；2.关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公—2—司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。附：推荐监事候选人简历1、 周响华简历：周响华，女， 1974 年 7 月出生，中共党员，高级会计师，中央财经大学财政学专业硕士研究生。 曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、 中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、 中国电信股份有限公司财务部副总经理。 号百控股股份有限公司第八届监事会主席。2、易梅青简历：易梅青， 女， 1973 年 5 月出生，中共党员，会计学硕士研究生，高级会计师。曾任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理。号百控股股份有限公司第八届监事会监事。特此公告号百控股股份有限公司监 事 会2017 年 05 月 03 日[点击查看原文][查看历史公告]

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