公告日期：2017-04-22

号百控股股份有限公司公司独立董事2016年度述职报告作为号百控股股份有限公司(以下简称公司)独立董事，我们能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，在2016年度工作中勤勉尽职，认真审阅董事会各项议案，尤其重点关注公司经营情况、内部规范运行和重大资产重组等情况，并对相关事项发表独立意见，积极建言献策，发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现根据监管部门的要求，将我们2016年度的履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况2016年度,公司独立董事由曲列锋、黄艳、李易和马勇组成。曲列锋，男,1970年5月出生, 博士研究生。曾任IBM上海分公司软件工程师,上海联和投资有限公司总经理助理。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人。黄 艳，女，1972年4月出生，硕士学位。曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人、上海市通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第五届并购重组审核委员会员委员。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事。李 易，男，1974年12月出生, 大学本科学历，经济学学士。曾任中国移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海移动互联网应用促进中心主任。现任中国互联网协会“互联网 ”研究咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事。马勇，男，1976年9月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司总经理。上述独立董事均不存在可能影响或者妨碍其进行独立客观判断—1—关系的情形。二、独立董事年度履职情况1、出席股东大会情况：报告期内，公司召开了1次年度股东大会，出席会议情况如下: 董事姓名 是否独立董事 出席股东大会的次数曲列锋 是 3黄艳 是 3李易 是 3马勇 是 32.出席董事会情况报告期内，公司共召开12次董事会，其中通讯方式9次，现场方式3次，我们均亲自（或授权委托）出席会议，未有无故缺席的情况发生。作为公司的独立董事，董事会召开前，我们认真阅读会议材料，详细了解公司情况，为董事会决策做好充分的准备。会议上，我们充分发挥独立董事的作用，认真审议每项议案，积极参与讨论，提出合理建议，独立、公正地履行职责，严谨、审慎地行使表决权。2016年度公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，合法有效，故对2016年度公司董事会的各项议案我们均投了赞成票，没有提出异议的情况。3.参加董事会各专门委员会工作情况作为独立董事，2016年度内，我们参加了3次董事会审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，并在与会过程中认真审议各项事项和议案，提出我们的意见和建议。4.现场考察及公司配合独立董事工作情况报告期内，我们积极关注公司治理建设和战略发展规划，实地考察公司经营情况，结合公司业务转型，发挥自己专长为公司发展出谋划策等。在平时，我们与公司董事、经营管理层以及相关部门负责人经常保持联系，了解公司日常运营情况。公司也为我们的调研、获取做出决议所需要的其他情况和资料提供尽可能的便利，积极有效地配合了独立董事的工作。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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