公告日期：2017-05-04

证券代码： 600640 证券简称： 号百控股 公告编号： 2017-016号百控股股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2017年5月25日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016 年年度股东大会(二) 股东大会召集人： 董事会(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2017 年 5 月 25 日 13 点 00 分召开地点： 天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路 27 号5 号楼)。 附近公交交通有： 573、 609、 778、 790、 961、 987、 995、 1052 路、新川专线。(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 关于公司 2016 年度董事会工作报告 √2 关于公司 2016 年度财务决算的议案 √3 关于公司 2016 年度利润分配的议案 √4 关于公司 2017 年度财务预算及资本性投资计划的议案 √5 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案 √6 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案 √7 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案√8 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 √9 公司独立董事 2016 年度述职报告 √10 关于公司 2016 年度监事会工作报告 √累积投票议案11.00 关于董事会换届选举董事的议案 应选董事（ 7）人11.01 选举李安民为公司第九届董事会董事 √11.02 选举王国权为公司第九届董事会董事 √11.03 选举黄智勇为公司第九届董事会董事 √11.04 选举闫栋为公司第九届董事会董事 √11.05 选举陈之超为公司第九届董事会董事 √11.06 选举李川为公司第九届董事会董事 √11.07 选举芮斌为公司第九届董事会董事 √12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（ 4）人12.01 选举曲列锋为公司第九届董事会独立董事 √12.02 选举黄艳为公司第九届董事会独立董事 √12.03 选举李易为公司第九届董事会独立董事 √12.04 选举马勇为公司第九届董事会独立董事 √13.00 关于监事会换届选举监事的议案 应选监事（ 2）人13.01 选举周响华为公司第九届监事会监事 √13.02 选举易梅青为公司第九届监事会监事 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司董事会八届二十五次会议、八届二十六次会议和公司监事会八届二十次会议、八届二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月22日、 2017年5月4日在上海证券交易所网站www.sse.com. cn及《上海证券报》披露的临2017-012、临2017-013、 临2017-014、 临2017-015和临2017-017公告。2、 特别决议议案： 无3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 3、议案 5、议案 7、议案 11、议案 12、议案 134、 涉及关联股东回避表决的议案： 议案 5应回避表决的关联股东名称： 中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无三……[点击查看原文][查看历史公告]

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