公告日期：2017-08-30

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－088上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第18次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第18次会议通知于2017年8月18日发出，会议于2017年8月28日以现场方式召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：一、《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》审议通过《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》，同意：以本次利润分配方案实施前的公司总股本1,437,139,844股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计派发现金股利143,713,984.40 元人民币。本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。以上议案尚需提请股东大会审议。二、《公司2017年半年度报告》审议通过《公司2017年半年度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：同意于2017年9月15日(星期五)召开公司2017年第二次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的临2017-089号关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知。特此公告。上海爱建集团股份有限公司董事会2017年8月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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