公告日期：2017-07-26

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-067中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年7月31日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月15日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年7月31日14点00分召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年7月31日至2017年7月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √2 《关于提名李德福先生为公司第九届董事会 √董事的议案》3 《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董 √事的议案》4 《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会 √董事的议案》5 《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会 √董事的议案》6 《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会 √董事的议案》7 《关于提名李海滨先生为公司第九届董事会 √董事的议案》8 《关于提名陈敏女士为公司第九届董事会独 √立董事的议案》9 《关于提名张平先生为公司第九届董事会独 √立董事的议案》10 《关于提名刘文君女士为公司第九届董事会 √独立董事的议案》11 《关于公司监事会换届选举的议案》 √12 《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监 √事的议案》13 《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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