公告日期：2016-09-20

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于参与设立颐昂生物科技（上海）有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：颐昂生物科技（上海）有限公司（暂定名，以工商核准为准）投资金额：400万元一、对外投资概述（一）对外投资基本情况为加强贯彻公司“细胞 基因”双核驱动的发展战略及“6 1”全产业链协同发展的业务模式，公司决定出资400万元与西藏思源生物技术有限公司（以下简称“西藏思源”）、EurekaTherapeutics(HK)Ltd.（以下简称“Eureka”）共同出资设立颐昂生物科技（上海）有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称：新公司或合资公司），新公司注册资本人民币4000万元。新公司成立后，将主要致力于癌症治疗的临床研究，以促进癌症治疗技术发展并逐步惠及中国癌症患者。（二）2016年9月18日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过《关于参与设立颐昂生物科技（上海）有限公司的议案》。本次事项无需提交股东大会审议。（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资协议主体的基本情况（一）西藏思源生物技术有限公司企业名称：西藏思源生物技术有限公司企业性质：有限责任公司住所地：拉萨经济技术开发区林琼岗路16号孵化园西藏世峰实业有限公司办公楼3106室法定代表人：施光注册资本：3,000万元经营范围：生物技术领域的技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助设备销售；货物进出口。主要股东：施光持股10%，徐树山持股90%西藏思源成立于2016年8月9日，目前尚未开展实际业务。西藏思源与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。（二）EurekaTherapeutics(HK)Ltd.企业名称：EurekaTherapeutics(HK)Ltd.企业性质：有限责任公司住所地：UnitA,7/FKaderBuilding,22KaiCheungRoad,KowloonBay,Kowloon,HongKong法定代表人：刘诚注册资本：1000美元股东：EurekaTherapeutics（Cayman）,Inc.Eureka由EurekaTherapeutics(Cayman),Inc.（以下简称“母公司”）成立于2016年9月7日，专注于T细胞肿瘤免疫疗法的研究，包括CAR-T疗法及针对实体肿瘤治疗的疗法。Eureka与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。三、投资标的的基本情况1、拟定公司名称：颐昂生物科技（上海）有限公司2、拟定注册资本：4000万元人民币其中公司出资400万元，股权比例为10%；西藏思源出资1600万元，股权比例为40%；Eureka出资2000万元，股权比例为50%。3、拟定注册地址：上海市浦东张江高科技开发东区（以登记管理机关登记为准）4、拟定经营范围：生物科技和医疗科技领域与癌症免疫疗法相关和癌症治疗相关（除人体干细胞、基因诊断和治疗技术）的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（以登记管理机关的批准为准）5、拟定出资方式：现金出资6、董事会及管理层的人员安排：1）新公司根据《公司法》等相关法律、法规设立董事会，由4人组成，西藏思源和公司各委派1名成员，Eureka委派2名成员。董事会成员的责任和权利由新公司章程具体规定。董事会设一名董事长，由Eureka提名。2）新公司设监事1名，由各方共同提名并选举产生。3）新公司高级管理人员由总裁、财务总监、首席科学家及章程规定或董事会决定的其他高级管理人员组成。总裁和财务总监由西藏思源提名，首席科学家由Eureka提名，前述所有人员应由董事会任命并聘用。上述信息，以主管机关最终核准内容为准。四、对……[点击查看原文][查看历史公告]

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