公告日期：2017-05-18

证券代码： 600645 证券简称： 中源协和 公告编号： 2017-051中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2017年5月23日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016 年年度股东大会(二) 股东大会召集人： 董事会(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2017 年 5 月 23 日 14 点 00 分召开地点： 天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 23 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 《公司 2016 年年度报告》全文及摘要 √2 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √3 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √4 《公司 2016 年度财务决算报告》 √5 《公司 2017 年度财务预算报告》 √6 《公司 2016 年度利润分配预案》 √7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》√1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第八届董事会第七十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 29 日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn2、 特别决议议案： 无3、 对中小投资者单独计票的议案： 6、 74、 涉及关联股东回避表决的议案： 无应回避表决的关联股东名称： 不适用5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 不适用三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600645 中源协和 2017/5/16(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法1、登记方式（ 1）个人股东出席会议的应持……[点击查看原文][查看历史公告]

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